Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Οι λογαριασμοί στο Λονδίνο, το «ξέπλυμα» με έργα τέχνης και το ακίνητο στην Κύθνο
Το ζευγάρι των βασικών κατηγορούμενων αποταμίευε χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τους οποίους διαχειριζόταν η μητέρα της συζύγου.